证券代码：300904            证券简称：威力传动                编号：2023-059

            银川威力传动技术股份有限公司

        关于2023年半年度利润分配预案的公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   银川威力传动技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月28日召开

第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于

大会审议，具体情况如下：

   一、利润分配预案基本情况

   根据公司2023年半年度未经审计财务报告，公司2023年半年度合并报表可

供 分 配 利 润 为 164,147,711.08 元 ， 2023 年 半 年 度 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为

司2023年半年度可供分配利润为159,997,758.65元。

   根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《

银川威力传动技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关

规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更

好的回报股东，公司董事会拟定2023年半年度利润分配预案为：公司拟以截至

目前公司总股本72,383,232股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元(

含税)，共计派发现金红利32,572,454.40元，不送红股，不进行资本公积金转

增股本。

  若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本

发生变化，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分

配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

  公司2023年半年度利润分配预案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会

审议。

  二、利润分配预案的合规性、合理性说明

  公司2023年半年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法

规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策以及做出的

相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，有利于公司长期健康发展。本

次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合法性、合

规性及合理性。

  三、独立董事意见

  经审查，公司2023年半年度利润分配预案综合考虑了宏观经济形势、公司

持续发展等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，且不存在故意损害投资者

利益的情况，其表决程序合法有效。我们一致同意公司2023年半年度利润分配

预案，并同意将其提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

  四、监事会意见

  监事会认为，公司2023年半年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章

程》的相关规定，预案符合公司实际经营情况及长远发展战略，体现了公司对

投资者的回报，预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司2023年半

年度利润分配预案。

  五、相关风险提示

  本次2023年半年度利润分配预案尚须提交公司2023年第三次临时股东大会

审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件

特此公告。

                   银川威力传动技术股份有限公司

                                 董事会

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