证券代码：603885       证券简称：吉祥航空        公告编号：临 2023-007

               上海吉祥航空股份有限公司

【资料图】

             非公开发行限售股上市流通公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

       本次限售股上市流通数量为247,861,111股

       本次限售股上市流通日期为2023年2月13日

    一、 本次限售股上市类型

    本次上市流通的限售股属于非公开发行限售股。

    （一）核准情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可[2022]412 号）核准，上海吉祥航空股份有限公司（以

下简称“公司”或“吉祥航空”）获准非公开发行不超过 589,843,247 股（含本

数）新股。本次实际发行 247,861,111 股。

    （二）登记情况

    本次发行新增股份已于 2022 年 8 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司办理完毕股份登记手续。

    （三）锁定期安排

    本次非公开发行股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，具体如下：

序                                  所持股份    锁定期

                认购对象

号                                  （股）     （月）

       宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业

              （有限合伙）

      阳光资管-招商银行-阳光资产-乾恒添益资产管理

                 产品

                  合计                     247,861,111

     二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

     本 次 发 行 完 成 后 ， 公 司 新 增 股 份 247,861,111 股 ， 总 股 本 变 更 为

     本次非公开发行限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公

积金转增等导致股本数量发生变化的情形。

     三、 本次限售股上市流通的有关承诺

     根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股

票实施细则》的有关规定，本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份

自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象所取得本次非公开发行的股份因

公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份

锁定安排。

  截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，

不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。本次申请上市的限售

股持有人无上市特别承诺。

  四、 中介机构核查意见

 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为

吉祥航空 2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐

业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，

对吉祥航空 2022 年度非公开发行股票限售股解禁上市流通事项进行了审慎核

查，经核查，国泰君安认为：

 吉祥航空本次限售股解禁上市流通的数量及上市流通时间等均符合《上市公

司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和

规范性文件的规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律法

规和股东承诺；截至本核查意见出具日，吉祥航空对本次限售股份上市流通事项

的信息披露真实、准确、完整。

 综上，保荐机构对吉祥航空本次非公开发行股票限售股解禁上市流通事项无

异议。

  五、 本次限售股上市流通情况

日为星期日，故顺延至其后第一个交易日）。

下：

                                                  剩余限

                                                  售股数

                    持有限售股数        限售股占公    本次上市流通

序                                                   量

         股东名称         量           司总股本比      数量

号                                                  （单

                    （单位：股）          例      （单位：股）

                                                   位：

                                                   股）

      宁波梅山保税港区天赪

        （有限合伙）

      易方达基金管理有限公

            司

      交银施罗德基金管理有

          限公司

      中国银河证券股份有限

           公司

      中信里昂资产管理有限

           公司

      阳光资管-招商银行-阳

          理产品

      银河德睿资本管理有限

           公司

      汇添富基金管理股份有

          限公司

      泰康资产聚鑫股票专项

        型养老金产品

      南方基金管理股份有限

           公司

         合计         247,861,111   11.20%   247,861,111   0

                                    注：若有尾差，则是因四舍五入所致。

六、 股本变动结构表

  股份类别         变动前              变动数               变动后

有限售条件的流通股     247,861,111      -247,861,111                0

无限售条件的流通股    1,966,144,157     247,861,111      2,214,005,268

   合计        2,214,005,268               0      2,214,005,268

特此公告。

                             上海吉祥航空股份有限公司董事会

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